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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-055 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 02 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2022 年 12 月 06 日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2022-057）同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董 事对此 事项 发表了 独立 意见， 详情 请见刊 载于 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币 2 亿元（含限内可以循环滚动使用。 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2022-058）同日刊登在《中国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董 事对此 事项 发表了 独立 意见， 详情 请见刊 载于 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。 （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》。 经认真审议，决定于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会
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